Wednesday 25 January 2017

Phạm Thị Lan Phương – Người đứng đầu tổ chức rửa tiền tại Sydney

Phạm Thị Lan Phương – Người đứng đầu tổ chức rửa tiền tại Sydney


Bà Phạm Thị Lan Phương đã bị nhà chức trách Úc nói là “nhân vật chính” trong một đường dây rửa tiền quốc tế, liên quan đến Úc và Việt Nam. Số tiền lên tới hàng triệu Úc kim.




Cảnh sát Úc đang lục soát quán Vy Vy Garden Cafe tại Canley Heights, phụ cận thành phố Sydney vào ngày thứ Tư, 19 tháng Giêng, vừa qua. (Hình: Cảnh sát NSW)
Theo tin của nhật báo Sydney Morning Herald (SMH), bà Lan Phương, 40 tuổi, đã khóc khi bị đưa ra trình diện trước tòa địa phương Waverley Local Court vào ngày thứ Sáu tuần qua, 20 tháng Giêng, 2017. Hồ sơ điều tra của cảnh sát cung cấp cho tòa cho thấy nhiều chi tiết đưa đến sự bắt giữ bà Lan Phương và ghi nhận bà là “nhân vật chính trong đường dây rửa tiền.
Phụ nữ gốc Việt này được mô tả là một người mẹ độc thân. Hai cơ quan Úc, gồm Đội Chống Tội Ác Có Tổ Chức và Ủy Ban Tình Báo Tội Phạm Úc (Organised Crime Squad và Australian Criminal Intelligence Commission) đã theo dõi hoạt động của đường dây rửa tiền này trong hơn 12 tháng.
Bà Lan Phương bị bắt tại phi trường Sydney vào ngày thứ Năm. Lúc đó bà đã chuẩn bị đáp một chuyến bay về Việt Nam. Cảnh sát Úc nói rằng gia đình bà Lan Phương làm chủ một số khách sạn hạng sang ở Sài Gòn và Vịnh Hạ Long.
Vài giờ đồng hồ sau khi bà Lan Phương bị bắt, cảnh sát Úc đã bố ráp tiệm cà phê Vy Vy Garden Cafe trong vùng Canley Heights ở tây nam thành phố Sydney. Tiệm cà phê này là nơi bà Lan Phương đã ghé thăm trong thời gian có mặt tại Úc. Một ngôi nhà trong khu vực Bossley Park cũng bị cảnh sát lục soát.

Cảnh sát nói rằng họ tịch thu điện thoại, thẻ SIM card và một số tài liệu. Các chuyên gia sẽ kiểm tra các món bị tịch thu này để có thêm chứng cớ bổ túc cho hồ sơ truy tố bà Lan Phương.
Bản tin của nhật báo SMH cho biết một trong các thân nhân của bà SMH đã có mặt tại tòa án ngày thứ Sáu, để hỗ trợ tinh thần cho bà. Thân nhân này là một trong những người điều hành quán cà phê Vy Vy Garden.
Cảnh sát tố cáo bà Lan Phương là người điều hành các hoạt động của tổ chức tội phạm. Bà đến Úc theo chiếu khán có thời hạn một năm vào năm 2016. Bà đã đi đi về về nhiều lần giữa Sydney và Việt Nam trong năm qua.
Cảnh sát nói rằng bà Lan Phương đã chỉ thị cho người khác về cách thức rửa tiền và cầm đầu một tổ chức tội ác làm việc với thân chủ mà trong đó có những tay anh chị Úc gốc Á Đông và những tay lái xe mô-tô thứ dữ.
Trong tòa hôm thứ Sáu, công tố viên đã mô tả cách thức bà Lan Phương chiêu mộ người khác bước vào hoạt động rửa tiền. Bà chỉ cho họ cách nhận tiền, đưa tiền vào trương mục và trao đổi tiền với người khác
Theo ghi nhận của báo SMH, nữ Chánh Án Jennifer Giles nói rằng hồ sơ truy tố cho thấy, “Bà Lan Phương không chỉ là một nhân vật nhỏ mà thật ra là một nhân vật chính trong tổ chức.”
Bà bị tố đã rửa hàng triệu Úc kim trong mấy năm gần đây và điều hợp những hoạt động của đường dây tại Việt Nam.
Chánh Án Jennifer Giles cho biết hồ sơ khởi tố đã có những mẩu điện thoại mà cảnh sát đã nghe lén được trao đổi giữa bà Lan Phương với một số người khác đã hoặc sắp bị truy tố với bà Lan Phương. Trong những người bị xem là đồng lõa có ông Đỗ Văn Kiên.
Ông Kiên này đã bị bắt hôm thứ Tư, 18 tháng Giêng, một ngày trước khi bà Lan Phương bị chặn tại phi trường Sydney.
Quan tòa cho biết, “Những cú điện thoại cho thấy bà Lan Phương đã chấp thuận hay không chấp thuận những cách thức mà ông Kiên dùng để rửa tiền. Sự đồng ý của bà cho thấy số tiền mà ông Kiên có thể chuyển.”
Luật sư của bà Lan Phương là ông Frank Santisi. Luật sư này nói trước tòa rằng thân chủ của ông không hiểu rõ những cáo trạng đối với bà. Ông nói rằng bà đã có ý định lên phi cơ để bay về Việt Nam thăm các con, chứ không phải “bỏ trốn” như tố cáo của cảnh sát.
Luật sư Santisi nói, “Bà ấy không hiểu các cáo trạng hoặc biết nó liên quan đến việc gì.”
Theo ghi nhận của nhật báo Sydney Morning Herald, bà Lan Phương đã mặc một chiếc áo vest màu xanh dương hạng sang và ngồi giữa hai cảnh sát viên trong tòa án. Bà đã trả lời quan tòa rằng bà không biết ông Đỗ Văn Kiên, mặc dù công tố viên cho xem một bức hình cho thấy bà và ông Kiên đã có mặt tại một sự kiện mới đây.
Luật sư Santisi nói rằng bà Phạm Thị Lan Phương xuất thân từ một gia đình giàu có tại Việt Nam và rất khó tin là bà có thể dính líu vào một đường dây rửa tiền.
Mặc dù luật sư đã đưa ra những điều kiện để bảo đảm bà Lan Phương không rời nước Úc,kể cả phải trình báo với cảnh sát mỗi ngày, quan tòa vẫn nhận thấy bà Lan Phương có thể trốn ra khỏi nước Úc, vì vậy quan tòa không cho bà được đóng tiền thế chân tại ngoại. Như vậy bà sẽ tạm thời bị giam cho đến ngày ra tòa sắp tới là 6 tháng Hai, 2017.
Rửa tiền (tiếng Anh: money laundering) là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách tạo ra vẻ bên ngoài hợp pháp cho các khoản tiền hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội.
Rửa tiền đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, được cộng đồng thế giới rất quan tâm, vì nó gây ra hậu quả kinh tế, xã hội nghiêm trọng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và uy tín quốc tế của quốc gia, làm suy yếu nền kinh tế, cũng như cải tổ nền kinh tế.
Rửa tiền không chỉ giúp cho tội phạm che giấu được nguồn gốc của những khoản tiền bất hợp pháp mà còn tạo ra cơ sở cho chúng hưởng thụ và sử dụng những đồng tiền đã được tẩy rửa để phục vụ cho những hoạt động tội phạm khác.
The Sydney Morning Herald
Posted by at No comments:
Labels: ,

Tuesday 24 January 2017

Một phụ nữ Việt Nam bị truy tố vì tội điều khiển các vụ rửa tiền hàng triệu đô la cho một tổ chức tội phạm ở ngoại quốc.

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/article/2017/01/24/canh-sat-bo-rap-ca-phe-vy-vy-khi-dieu-tra-cao-giac-rua-tien?language=vi


Một phụ nữ Việt Nam bị truy tố vì tội điều khiển các vụ rửa tiền hàng triệu đô la cho một tổ chức tội phạm ở ngoại quốc.

 24 JAN 2017 - 1:02 PM  UPDATED 8 HOURS AGO

Bà Thi Lan Phuong Pham, 40 tuổi, đã ra tòa Waverley Local Court (20/1) sau khi bị bắt tại phi trường Sydney hôm thứ năm khi trên đường về Việt Nam.
Đây là kết quả của chiến dịch Strike Force Bugam bắt đầu từ tháng 6 năm 2016, chuyên phá các hoạt động rửa tiền tại Úc của các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, với 4 người bị bắt và truy tố.
Cảnh sát cáo buộc bà Lan Phương điều khiển các hoạt động rửa tiền từ Việt Nam của một tổ chức tội phạm và điều phối các thành viên của nhóm ở Sydney để rửa những khoản tiền lớn.
Thám tử Stuart Sweeney thuộc đơn vị chống rửa tiền nói với báo Fairfield Advance rằng cộng đồng phải cẩn trọng khi có người nhờ chuyển gởi tiền mặt.
“Thành viên các băng đảng có thể nhờ các đồng hương cho dùng trương mục ngân hàng của họ để chuyển gởi tiền từ ngoại quốc đến Úc."
“Nếu quý vị hoài nghi về những khoản giao dịch thế này trong trương mục ngân hàng của mình, hoặc có ai nhờ cậy chuyển tiền, hãy liên lạc với cảnh sát địa phương hoặc Crime Stoppers,” thám tử Sweeney nói.
Ngay sau khi bắt bà Lan Phương, cảnh sát cũng đã bố ráp nhà ở Bossley Park và quán cà phô vườn Vy Vy ở Canley Heights.
Cảnh sát cho hay chiến dịch Strike Force Bugam vẫn đang tiếp tục và thúc giục những ai là nạn nhân của các vụ rửa tiền hoặc có bất kỳ thông tin gì hãy liên lạc với Crime Stoppers qua số 1800 333 000.




Vietnamese hotelier Thi Lan Phuong Pham a 'major player' in alleged international money laundering ring


A Vietnamese hotelier allegedly ran a lucrative money laundering ring that washed millions of dollars for some of NSW's biggest organised crime targets.
Thi Lan Phuong Pham cried in the dock of Waverley Local Court on Friday while her role as a "major player" in an alleged criminal syndicate was detailed following her arrest.
The Vy Vy Garden Cafe in Canley Heights was raided after Thi Lan Phuong Pham, 40, was arrested hours earlier at Sydney ...
Police search the Vy Vy Garden Cafe in Canley Heights on January 19 as part of an investigation into a international money laundering syndicate. Photo: NSW Police Media

The 40-year-old single mother was at the centre of a lengthy Organised Crime Squad and Australian Criminal Intelligence Commission investigation for more than 12 months.
She was arrested at Sydney Airport on Thursday attempting to board a flight to Vietnam, where she and her family own or have interests in multiple luxury hotels, including at the popular Halong Bay and in Ho Chi Min City.
The south-west Sydney cafe Vy Vy Garden Cafe in Canley Heights, where Ms Pham has visited while in Australia, was raided on Thursday not long after her arrest. A Bossley Park home was also raided.
Phones, SIM cards and documents seized will be analysed by forensic accountants.






















It is understood one of Ms Pham's relatives, who supported her in court on Friday, is involved in the management of the cafe.
Police will allege Ms Pham, who was charged with directing activities of criminal group, came to Australia on a one year visa in 2016 before travelling back and forth between Sydney and Vietnam.
Ms Pham is accused of instructing people on how to launder money and was at the helm of an alleged syndicate that had clientele ranging from notorious bikies to Asian crime figures.
The court heard on Friday that Ms Pham recruited people to launder money and "discussed and directed" her co-accused on how to acquire, deposit and exchange the funds.
"It is not simply she is a minor player but she is in fact a major player," Magistrate Jennifer Giles said of the allegations against Ms Pham.
It will be alleged Ms Pham helped launder millions of dollars over recent years and was co-ordinating the alleged syndicate's activities from Vietnam.
Ms Giles said the case against Ms Pham involved telephone intercepts between herself and other players, including her co-accused, Van Kien Do.
"These telephone intercepts reveal her approving or not Do's methods of exchange of funds and of her approving suggestions made by Do as to how the funds could be exchanged," she said during Ms Pham's bail application.
Do was arrested on Wednesday, a day before Ms Pham tried to catch a flight back to Vietnam.
Ms Pham's barrister Frank Santisi told the court his client didn't understand the allegations and had been on her way back to Vietnam to see her children, not "take flight".
"She doesn't understand them or what they are about," he said.
Ms Pham, dressed in a sharp blue jacket and seated between two police officers in the dock, also denied knowing Do, including after she was shown a photo of herself and Do at the same function recently.
Mr Santisi said Ms Pham appeared to come from a family with substantial wealth and it sounded highly improbable she would engage in these activities.
Despite offering a surety and undertaking to report to police daily, the magistrate found Ms Pham was a risk of failing to reappear in court and of committing a serious offence.
She was refused bail and the case was adjourned to February 6.
Organised Crime Squad Detective Inspector Stuart Sweeney said the investigation highlighted the transnational nature of organised syndicates impacting NSW.
"While borders can present some investigative challenges, the ever increasing collaboration of law enforcement across the globe is showing that being outside the jurisdiction will not save you," he said.


http://www.smh.com.au/nsw/vietnamese-hotelier-thi-lan-phuong-pham-a-major-player-in-alleged-international-money-laundering-ring-20170120-gtvnjy.html







Posted by at No comments:
Labels: ,

Cảnh sát bang New South Wales của Úc nói họ truy tố một phụ nữ quốc tịch Việt Nam với cáo buộc chỉ huy đường dây rửa tiền.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38724833

Điều tra đường dây rửa tiền của người Việt ở Sydney



Cảnh lục soát ở một quán cà phê liên quan vụ điều tra

CẢNH SÁT NEW SOUTH WALES
Image captionCảnh lục soát ở một quán cà phê liên quan vụ điều tra

Cảnh sát bang New South Wales của Úc nói họ truy tố một phụ nữ quốc tịch Việt Nam với cáo buộc chỉ huy đường dây rửa tiền.
Người phụ nữ 40 tuổi bị hải quan Úc chặn tại sân bay quốc tế Sydney sáng ngày 19/1.
Bà bị bắt giữ sau đó và bị truy tố với cáo buộc dẫn dắt hoạt động của một nhóm tội phạm.
Cảnh sát Úc cáo buộc người này dẫn dắt các hoạt động ở Việt Nam và chỉ đạo nhóm ở Sydney nhận tiền mặt, đồng thời chỉ dẫn các cách thức rửa tiền.
Căn nhà của người phụ nữ ở khu Bossley Park, Sydney, và một quán cà phê đã bị lục soát.
Dự kiến người này sẽ ra tòa ngày 6/2.
Thám tử Stuart Sweeney được báo chí dẫn lời nói cuộc điều tra bộc lộ tính chất xuyên quốc gia của các đường dây tội phạm ở bang New South Wales.
Vụ bắt giữ thuộc một phần cuộc điều tra chung của cảnh sát New South Wales và Ủy ban Tình báo Tội phạm Úc (ACIC), nhắm vào các băng nhóm rửa tiền ở Sydney.

Vietnamese hotelier Thi Lan Phuong Pham a 'major player' in alleged international money laundering ring


A Vietnamese hotelier allegedly ran a lucrative money laundering ring that washed millions of dollars for some of NSW's biggest organised crime targets.
Thi Lan Phuong Pham cried in the dock of Waverley Local Court on Friday while her role as a "major player" in an alleged criminal syndicate was detailed following her arrest.


The 40-year-old single mother was at the centre of a lengthy Organised Crime Squad and Australian Criminal Intelligence Commission investigation for more than 12 months.
She was arrested at Sydney Airport on Thursday attempting to board a flight to Vietnam, where she and her family own or have interests in multiple luxury hotels, including at the popular Halong Bay and in Ho Chi Min City.




































It is understood one of Ms Pham's relatives, who supported her in court on Friday, is involved in the management of the cafe.
Police will allege Ms Pham, who was charged with directing activities of criminal group, came to Australia on a one year visa in 2016 before travelling back and forth between Sydney and Vietnam.
Ms Pham is accused of instructing people on how to launder money and was at the helm of an alleged syndicate that had clientele ranging from notorious bikies to Asian crime figures.
The court heard on Friday that Ms Pham recruited people to launder money and "discussed and directed" her co-accused on how to acquire, deposit and exchange the funds.
"It is not simply she is a minor player but she is in fact a major player," Magistrate Jennifer Giles said of the allegations against Ms Pham.
It will be alleged Ms Pham helped launder millions of dollars over recent years and was co-ordinating the alleged syndicate's activities from Vietnam.
Ms Giles said the case against Ms Pham involved telephone intercepts between herself and other players, including her co-accused, Van Kien Do.
"These telephone intercepts reveal her approving or not Do's methods of exchange of funds and of her approving suggestions made by Do as to how the funds could be exchanged," she said during Ms Pham's bail application.
Do was arrested on Wednesday, a day before Ms Pham tried to catch a flight back to Vietnam.
Ms Pham's barrister Frank Santisi told the court his client didn't understand the allegations and had been on her way back to Vietnam to see her children, not "take flight".
"She doesn't understand them or what they are about," he said.
Ms Pham, dressed in a sharp blue jacket and seated between two police officers in the dock, also denied knowing Do, including after she was shown a photo of herself and Do at the same function recently.
Mr Santisi said Ms Pham appeared to come from a family with substantial wealth and it sounded highly improbable she would engage in these activities.
Despite offering a surety and undertaking to report to police daily, the magistrate found Ms Pham was a risk of failing to reappear in court and of committing a serious offence.
She was refused bail and the case was adjourned to February 6.
Organised Crime Squad Detective Inspector Stuart Sweeney said the investigation highlighted the transnational nature of organised syndicates impacting NSW.
"While borders can present some investigative challenges, the ever increasing collaboration of law enforcement across the globe is showing that being outside the jurisdiction will not save you," he said.


Posted by at No comments:
Labels: ,
Subscribe to: Posts (Atom)

Featured post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

My Blog List